rss
每日播报 三农内参 三农专题
当前位置:>首页 -> 三农市场服务 -> 金融服务

顺平联社组织开展反洗钱宣传月活动

时间:2017-09-07 00:46:41来源:中国金融界网 作者:

为普及反洗钱业务知识,提升社会公众的反洗钱意识,合力打击洗钱犯罪,维护社会稳定,顺平联社于8-9月份在全辖组织开展反洗钱集中宣传活动。

宣传内容主要是:反洗钱相关法律法规:包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则》。反洗钱基本知识。主要包括什么是洗钱犯罪、洗钱犯罪的上游犯罪是哪些,洗钱犯罪的手段有哪些,洗钱犯罪的社会危害性,什么是反洗钱,为什么要开展反洗钱活动,本地洗钱犯罪的新特点、新案例等。金融机构及公民的反洗钱义务。公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作,如何使自己远离洗钱活动,保护自身信息和资金安全。

各网点结合自身实际,充分利用多种方式方法进行宣传,提高了反洗钱知识普及度和社会影响力,形成全社会积极参与反洗钱工作的良好氛围。

分享到:
关闭】 【返回顶部
◆相关阅读
◆娱乐八卦