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黑龙江北大荒农业股份有限公司

时间:2015-12-02 11:06:47来源:证券时报 作者:

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  一、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于修改若干内控制度的议案

  为了深入推进公司内控规范体系建设,持续改进管控水平,使公司内控制度与国家法律法规的变化相一致、与公司生产经营管理活动相适应、内控文件之间保持相互协调和衔接,公司在充分征求各分、子公司和总部各部门修改意见的基础上,现拟对部分内控制度的部分章节条款内容进行修订。

  (一)《信息披露管理办法》:"第十七条 临时报告包括但不限于以下事项"修改为"第十七条 临时报告信息披露按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准进行,临时报告包括但不限于以下事项"。

  (二)《年报信息披露重大差错责任追究制度》:"第一条 为提高公司规范运作水平......《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式(2012年修订)》等法律......制定本制度"修改为"第一条 为提高公司规范运作水平......《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》等法律......制定本制度"。

  (三)《组织架构管理制度》

  1、第十九条"(三)审计委员会的主要职责包括检查公司会计政策……,对内部审计人员及其工作进行考核,…,承办董事会授权的其它事宜"修改为"(三)审计委员会的主要职责包括检查公司会计政策……,指导内部审计人员及其工作,…,承办董事会授权的其它事宜"。

  2、"第三十七条 本制度由公司发展计划部负责草拟、解释和督办,由公司董事会负责审议和修订"修改为:"第三十七条 本制度由公司人力资源部负责草拟、解释和督办,由公司董事会负责审议和修订"。

  (四)《子公司管理办法》

  1、第十九条:"子公司签订的经营合同单笔金额在500万元以上(含500万元)或达到最近一期经审计净资产的10%以上的(不得拆分),必须报公司行业管理部门审查;与同一客户再次签订经营合同,应当在前一合同履行完毕之后"修改为"子公司签订的经营合同单笔金额在500万元以上(含500万元)或达到最近一期经审计净资产的10%以上的(不得拆分),必须事前报公司行业管理部门,行业管理部门应会同财务部、办公室(法律事务部门)进行审核;与同一客户再次签订经营合同,应当重点关注履约能力和资金结算风险"。

  2、第二十三条中"公司财务部负责对各子公司的会计核算、财务管理、资金使用等实施管理和监督"修改为"子公司财务部应在公司财务部的指导下实施会计核算、财务管理、资金运营业务"。

  (五)《分公司管理办法》

  1、"第七条 分公司责任与权限 (二)基本权限2.设计本企业组织机构,推荐副总经理人选,按公司规定聘免和配置副总经理以下管理人员;聘用和辞退各类员工"修改为"第七条 分公司责任与权限 (二)基本权限2. 根据公司编制文件规范设置本企业组织机构,根据工作需要推荐副总经理人选,按照公司编制文件、有关制度及工作流程聘免并结合企业实际配置副总经理以下管理人员,依法聘用和辞退各类员工。"

  2、第十九条"公司对分公司资金实行集中管理"修改为"分公司应严格执行《公司货币资金管理办法》,并按照公司要求切实保障资金安全、合规和有效使用"。

  3、第二十四条中"分公司的年度经营计划必须报送公司行业归口管理部门,经公司批准后方可组织实施"修改为"分公司的年度经营计划必须报送公司发展计划部审核,经公司批准后方可组织实施"。

  4、第二十五条中"分公司签订的采购或销售合同(协议)单笔金额在500万元以上的(不得拆分),需事前上报公司审核批准后执行"修改为"分公司签订的采购或销售合同(协议)单笔金额在500万元以上的(不得拆分),必须事前报公司行业管理部门,行业管理部门应会同财务部、办公室(法律事务部门)进行审核批准后执行"。

  5、"第五章 生产经营管理"增加一条 "分公司减免土地承包费,对航化作业、购买农机等进行补贴(除国家和总局规定的农机补贴外)必须事先报公司批准方可实施"。

  (六)《企业社会责任管理制度》

  1、第七条"公司成立安全生产委员会,领导和管理公司的安全生产工作。安全生产委员会由总经理担任主任,工业副总经理担任常务副主任,公司副总、总会计师和工会主席担任副主任,成员包括…"修改为"公司成立安全生产委员会,领导和管理公司的安全生产工作。安全生产委员会由公司董事长和总经理担任主任,分管安全生产工作副职领导担任常务副主任,公司其他副职领导担任副主任,成员包括…。"

  2、第九条 公司安全生产委员会副主任分管行业安全生产工作,按照公司安全生产联系责任制的分工,负责各自联系单位的安全生产工作。修改为公司安全生产委员会副主任负责各自分管行业的安全生产工作。

  3、第十条 公司各部门…安全生产管理职责:(二)"公司人力资源部:负责贯彻落实《劳动法》及有关职业健康、劳动防护、工伤保险等法规、条例等"修改为"公司人力资源部负责贯彻落实《劳动法》、《工伤保险条例》等法规、条例等";(四)"公司农业生产部:负责制订公司农业企业安全生产投资计划并对其安全生产工作进行指导、管理和监督"修改为"公司农业生产部:参加制订公司农业企业安全生产投资计划并对…";(五)"公司工业经济部:负责制订公司工建企业安全生产投资计划并对其安全生产工作进行指导、管理和监督"修改为"公司工业经济部:参加制订公司工建企业安全生产投资计划并对…";(六)"公司经贸流通部:负责制订公司经贸流通企业安全生产投资计划并对其安全生产工作进行指导、管理和监督"修改为"公司经贸流通部:参加制订公司经贸流通行业安全生产投资计划并对…";增加第(八)项:"公司企业文化部:负责公司工会对安全生产工作的民主管理和民主监督,维护员工在安全生产方面的合法权益,并负责安全生产宣传和有关信息的发布"。

  4、第十五条"企业应设立安全生产管理组织机构,建立安全生产责任制,逐级分解订立安全生产责任目标,并采取有效措施,为实现自身安全生产责任目标和公司年度安全生产计划提供保障"修改为"企业应设立安全生产管理组织机构,配备安全生产管理人员,建立安全生产责任制,…提供保障"。

  5、第二十二条"企业每月向安全生产监督管理办公室报送安全生产月报,统计安全事故并进行说明。年度终了时,企业应进行安全生产年度总结,并报送安全生产监督管理办公室"修改为:"企业每月向公司安全生产监督管理办公室报送安全生产月报,统计生产安全事故并进行说明。年度终了时,企业应进行安全生产年度总结,并报送公司安全生产监督管理办公室"。

  (七)《对外投资管理制度》

  将"第三十条 本公司及企业的所有对外投资活动都要进行投资后评价。对外投资项目完成后,项目承办单位先对项目进行自我评价,并将自我评价报告交公司资产运营部、审计部。公司审计部会同相关部门对投资项目进行后评价工作或委托有资质的中介机构进行投资后评价。投资后评价报告,经分管副总经理审核后,向总经理办公会报告。达到相应标准的应向董事会、股东会报告以及进行信息披露"修改为"第三十条 公司及企业的所有对外投资活动都要进行投资后评价。对外投资项目完成后,项目承办单位先对项目进行自我评价,并将自我评价报告交公司资产运营部、审计部。公司资产运营部会同相关部门对投资项目进行后评价工作或委托有资质的中介机构进行投资后评价。投资后评价报告,经分管副总经理审核后,向总经理办公会报告。达到相应标准的应向董事会、股东会报告以及进行信息披露"。

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